Comprenez les enjeux des procédures de lutte anti-blanchiment, d'en maîtrisez le cadre réglementaire, et appréhendez les obligations de vigilance et de contrôle. Vous serez également sensibilisé aux nouvelles obligations en matière de RGPD.
A qui s'adresse la formation
Public visé
Responsables et collaborateurs des services juridiques, financiers, contrôleurs internes, compliance officers et collaborateurs du secteur bancaire, assurantiel ou financier, risk managers, avocats, consultants et toute personne souhaitant se familiariser avec le TRACFIN et le RGPD
Prérequis
Bonne maitrise de la langue française
Objectifs de la formation
- • Comprendre les obligations liées à TRACFIN
- Etablir son protocole TRACFIN
- Se sensibiliser aux nouvelles obligations en matière de RGPD
- Être en règle en cas de contrôle TRACFIN ou CNIL
Programme
TRACFIN
- L’état des lieux
- Définition du blanchiment
- Les directives de la DGCCRF
- Repérage des clients à risques
- Seuil de mise en pratique
- Comment déclarer
- Etude de cas
- Sanctions en cas de non déclaration
RGPD
- Les définitions et mots-clés
- Les principes fondamentaux
- Les finalités d’un fichier
- La transparence
- La pertinence des données
- La conservation des données
- La préparation en 6 étapes
- Désigner un pilote
- Cartographier les traitements de données personnelles
- Prioriser les actions à mener
- Gérer les risques
- Organiser les processus internes
- Documenter la conformité
En fonction de votre statut, plusieurs dispositifs de financement s'offrent a vous. La liste qui vous est proposée n'est pas exhaustive et reste indicative. Pour des raisons d'évolution régulière, nous vous conseillons de prendre contact avec nous pour traiter votre demande de manière personnalisée.
ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler en amont de la formation afin que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir au mieux.
