Comprenez les enjeux des procédures de lutte anti-blanchiment, d'en maîtrisez le cadre réglementaire, et appréhendez les obligations de vigilance et de contrôle. Vous serez également sensibilisé aux nouvelles obligations en matière de RGPD.

  • 1 à 8 pers.
  • Débutant
  • 30/03/2020
    31/03/2020
    14/04/2020
    15/04/2020
  • 7 heures en présentiel
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  • 1 à 8 pers.
  • Débutant
  • Groupe de 10 personnes max
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A qui s'adresse la formation

Public visé

Responsables et collaborateurs des services juridiques, financiers, contrôleurs internes, compliance officers et collaborateurs du secteur bancaire, assurantiel ou financier, risk managers, avocats, consultants et toute personne souhaitant se familiariser avec le TRACFIN et le RGPD

Prérequis

Bonne maitrise de la langue française

Objectifs de la formation

  • • Comprendre les obligations liées à TRACFIN
  • Etablir son protocole TRACFIN
  • Se sensibiliser aux nouvelles obligations en matière de RGPD
  • Être en règle en cas de contrôle TRACFIN ou CNIL

Programme

>Télécharger le programme
Matin

TRACFIN

  • L’état des lieux
  • Définition du blanchiment
  • Les directives de la DGCCRF
  • Repérage des clients à risques
  • Seuil de mise en pratique
  • Comment déclarer
  • Etude de cas
  • Sanctions en cas de non déclaration
Après-Midi

RGPD

  • Les définitions et mots-clés
  • Les principes fondamentaux
    • Les finalités d’un fichier
    • La transparence
    • La pertinence des données
    • La conservation des données
  • La préparation en 6 étapes
    • Désigner un pilote
    • Cartographier les traitements de données personnelles
    • Prioriser les actions à mener
    • Gérer les risques
    • Organiser les processus internes
    • Documenter la conformité

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En fonction de votre statut, plusieurs dispositifs de financement s'offrent a vous. La liste qui vous est proposée n'est pas exhaustive et reste indicative. Pour des raisons d'évolution régulière, nous vous conseillons de prendre contact avec nous pour traiter votre demande de manière personnalisée. 

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