Formation
Tracfin, réglementation et obligation

Soyez prêt à prévenir et agir contre le blanchiment d’argent. À l’aide de cette formation, maîtrisez TRACFIN : comprenez-en les obligations et établissez votre protocole.

01
Pour qui ?
Public visé

Directions immobilières, directions juridiques immobilières, avocats, notaires, agents en transaction et location immobilières, gérants immobiliers, syndics de copropriété et toute personne souhaitant se familiariser les grands principes, les acteurs et les activités spécifiques de l'immobilier

Prérecquis

Maitrise de la langue française

02
Les
Objectifs
Objectif 1
Comprendre les obligations liées à TRACFIN
Objectif 2
Etablir son protocole TRACFIN
03
Le
Programme

Jour 1
Matin
L’état des lieux

Définition du blanchiment et objectifs de lutte

Les directives de la DGCCRF

L’organisation du pôle tracfin
• Fonctionnement
• Coopération avec les administrations partenaires

Repérage des clients à risques
• Critères de vigilance
• Vérification de l’identité
• Enquête de notoriété
• Provenance des fonds

Jour 2
Matin
Seuil de mise en pratique

Comment déclarer
• Moment de la déclaration
• Déclaration tardive
• Le déclarant correspondant

Etude de cas

Sanctions en cas de non-déclaration

05
ILS EN
DISENT...

Après une rupture de parcours professionnel, j’avais besoin de me réorienter. Passpro m’a proposé de faire un bilan de compétences de 20h. Grâce à ce bilan, j’ai de nouveaux projets et l’envie de les réaliser.

Jérome B.
détails

 Quand la crise sanitaire est arrivée, je me suis retrouvé sans activité. Il me fallait rapidement acquérir la maîtrise des outils de formation à distance. Merci Passpro de m’avoir permis de reprendre mon activité grâce à votre formation.

Fabien W.
détails

J’avais un projet de création de restaurant depuis longtemps. J’ai suivi la trajectoire BBQ de Passpro et mon restaurant est ouvert depuis 9 mois maintenant. 

Marcel C.
détails

Passpro accompagne notre groupe depuis 2017 en nous aidant à gérer notre plan de formation.

Tous nos salariés bénéficient de formations pour monter en compétences.

Nous respectons nos obligations en matière de sécurité et motivons nos équipes.

Cédric B.
détails
10
Des
questions ?
11
Newsletter
Une fois la formation dispensée, ce n’est pas fini. Nous continuons à vous accompagner dans votre projet en vérifiant 3 à 6 mois plus tard, que vos compétences sont acquises et que vous avez pu les mettre en pratique. Dans le cas où l’un des objectifs n’a pas été rempli, nous analysons avec vous ce qui peut être améliorer et nous vous proposons des solutions.
Cette formation vous intéresse ?

Jour 1
Matin
L’état des lieux

Définition du blanchiment et objectifs de lutte

Les directives de la DGCCRF

L’organisation du pôle tracfin
• Fonctionnement
• Coopération avec les administrations partenaires

Repérage des clients à risques
• Critères de vigilance
• Vérification de l’identité
• Enquête de notoriété
• Provenance des fonds

Jour 2
Matin
Seuil de mise en pratique

Comment déclarer
• Moment de la déclaration
• Déclaration tardive
• Le déclarant correspondant

Etude de cas

Sanctions en cas de non-déclaration

test

Jour 1
Matin
L’état des lieux

Définition du blanchiment et objectifs de lutte

Les directives de la DGCCRF

L’organisation du pôle tracfin
• Fonctionnement
• Coopération avec les administrations partenaires

Repérage des clients à risques
• Critères de vigilance
• Vérification de l’identité
• Enquête de notoriété
• Provenance des fonds

Jour 2
Matin
Seuil de mise en pratique

Comment déclarer
• Moment de la déclaration
• Déclaration tardive
• Le déclarant correspondant

Etude de cas

Sanctions en cas de non-déclaration

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