Formation
Tracfin, réglementation et obligation

IMMOBILIER

Soyez prêt à prévenir et agir contre le blanchiment d’argent. À l’aide de cette formation, maîtrisez TRACFIN : comprenez-en les obligations et établissez votre protocole.

Inter

Intra

Inter

Intra

01

Pour qui ?

Public visé

Directions immobilières, directions juridiques immobilières, avocats, notaires, agents en transaction et location immobilières, gérants immobiliers, syndics de copropriété et toute personne souhaitant se familiariser les grands principes, les acteurs et les activités spécifiques de l'immobilier

Prérecquis

Maitrise de la langue française

02

Les
Objectifs

Objectif 1

Comprendre les obligations liées à TRACFIN

Objectif 2

Etablir son protocole TRACFIN

03

Le
Programme

Jour 1

Matin

L’état des lieux

Définition du blanchiment et objectifs de lutte

Les directives de la DGCCRF

L’organisation du pôle tracfin

• Fonctionnement

• Coopération avec les administrations partenaires

Repérage des clients à risques

• Critères de vigilance

• Vérification de l’identité

• Enquête de notoriété

• Provenance des fonds

Jour 2

Matin

Seuil de mise en pratique

Comment déclarer

• Moment de la déclaration

• Déclaration tardive

• Le déclarant correspondant

Etude de cas

Sanctions en cas de non-déclaration

05

Faire
financer
ma formation

Je suis
Demandeur
d’emploi

Je suis
Porteur
de projet

Je suis
Salarié

Je suis
Chef
d’entreprise

05

ILS EN
DISENT...

Après une rupture de parcours professionnel, j’avais besoin de me réorienter. Passpro m’a proposé de faire un bilan de compétences de 20h. Grâce à ce bilan, j’ai de nouveaux projets et l’envie de les réaliser.

Jérome B.

détails

Quand la crise sanitaire est arrivée, je me suis retrouvé sans activité. Il me fallait rapidement acquérir la maîtrise des outils de formation à distance. Merci Passpro de m’avoir permis de reprendre mon activité grâce à votre formation.

Fabien W.

détails

J’avais un projet de création de restaurant depuis longtemps. J’ai suivi la trajectoire BBQ de Passpro et mon restaurant est ouvert depuis 9 mois maintenant.

Marcel C.

détails

Passpro accompagne notre groupe depuis 2017 en nous aidant à gérer notre plan de formation.

Tous nos salariés bénéficient de formations pour monter en compétences.

Nous respectons nos obligations en matière de sécurité et motivons nos équipes.

Cédric B.

détails

10

Des
questions ?

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11

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Une fois la formation dispensée, ce n’est pas fini. Nous continuons à vous accompagner dans votre projet en vérifiant 3 à 6 mois plus tard, que vos compétences sont acquises et que vous avez pu les mettre en pratique. Dans le cas où l’un des objectifs n’a pas été rempli, nous analysons avec vous ce qui peut être améliorer et nous vous proposons des solutions.

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