Formation
[S07-23] Tracfin et RGPD

Maîtrisez les obligations TRACFIN et RGPD : explorez la déclaration anti-blanchiment, repérez les clients à risques, apprenez les sanctions ; plongez dans les principes du RGPD, cartographiez les traitements de données, et assurez votre conformité.

01
Pour qui ?
Public visé

Directions immobilières, directions juridiques immobilières, avocats, notaires, agents en transaction et location immobilières, gérants immobiliers, syndics de copropriété et toute personne souhaitant se familiariser les grands principes, les acteurs et les activités spécifiques de l'immobilier

Prérecquis

Maitrise de la langue française

02
Les
Objectifs
Objectif 1
Comprendre les obligations liées à TRACFIN
Objectif 2
Etablir son protocole TRACFIN
Objectif 3
Être en règle en cas de contrôle TRACFIN ou CNIL
03
Le
Programme

Jour 1
Matin
TRACFIN
• L’état des lieux
• Définition du blanchiment
• Les directives de la DGCCRF
• Repérage des clients à risques
• Seuil de mise en pratique
• Comment déclarer
• Etude de cas
• Sanctions en cas de non-déclaration

Après-midi
RGPD
• Les définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
o Les finalités d’un fichier
o La transparence
o La pertinence des données
o La conservation des données
• La préparation en 6 étapes
o Désigner un pilote
o Cartographier les traitements de données personnelles
o Prioriser les actions à mener
o Gérer les risques
o Organiser les processus internes
o Documenter la conformité

05
ILS EN
DISENT...

Après une rupture de parcours professionnel, j’avais besoin de me réorienter. Passpro m’a proposé de faire un bilan de compétences de 20h. Grâce à ce bilan, j’ai de nouveaux projets et l’envie de les réaliser.

Jérome B.
détails

 Quand la crise sanitaire est arrivée, je me suis retrouvé sans activité. Il me fallait rapidement acquérir la maîtrise des outils de formation à distance. Merci Passpro de m’avoir permis de reprendre mon activité grâce à votre formation.

Fabien W.
détails

J’avais un projet de création de restaurant depuis longtemps. J’ai suivi la trajectoire BBQ de Passpro et mon restaurant est ouvert depuis 9 mois maintenant. 

Marcel C.
détails

Passpro accompagne notre groupe depuis 2017 en nous aidant à gérer notre plan de formation.

Tous nos salariés bénéficient de formations pour monter en compétences.

Nous respectons nos obligations en matière de sécurité et motivons nos équipes.

Cédric B.
détails
10
Des
questions ?
11
Newsletter
Une fois la formation dispensée, ce n’est pas fini. Nous continuons à vous accompagner dans votre projet en vérifiant 3 à 6 mois plus tard, que vos compétences sont acquises et que vous avez pu les mettre en pratique. Dans le cas où l’un des objectifs n’a pas été rempli, nous analysons avec vous ce qui peut être améliorer et nous vous proposons des solutions.
Cette formation vous intéresse ?

Jour 1
Matin
TRACFIN
• L’état des lieux
• Définition du blanchiment
• Les directives de la DGCCRF
• Repérage des clients à risques
• Seuil de mise en pratique
• Comment déclarer
• Etude de cas
• Sanctions en cas de non-déclaration

Après-midi
RGPD
• Les définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
o Les finalités d’un fichier
o La transparence
o La pertinence des données
o La conservation des données
• La préparation en 6 étapes
o Désigner un pilote
o Cartographier les traitements de données personnelles
o Prioriser les actions à mener
o Gérer les risques
o Organiser les processus internes
o Documenter la conformité

test

Jour 1
Matin
TRACFIN
• L’état des lieux
• Définition du blanchiment
• Les directives de la DGCCRF
• Repérage des clients à risques
• Seuil de mise en pratique
• Comment déclarer
• Etude de cas
• Sanctions en cas de non-déclaration

Après-midi
RGPD
• Les définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
o Les finalités d’un fichier
o La transparence
o La pertinence des données
o La conservation des données
• La préparation en 6 étapes
o Désigner un pilote
o Cartographier les traitements de données personnelles
o Prioriser les actions à mener
o Gérer les risques
o Organiser les processus internes
o Documenter la conformité

Restez informé !

Abonnez-vous à la newsletter et restez informé des dernières actualités.